证券代码：300258      证券简称：精锻科技        公告编号：2025-017 债券代码：123174      债券简称：精锻转债               江苏太平洋精锻科技股份有限公司     对于“精锻转债”可能豪放赎回条件的辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的实在、准确和好意思满，莫得漏洞记 载、误导性陈诉或要紧遗漏。   特殊辅导：   自2025年2月19日至2025年3月5日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已有10个交往日的收盘价不低于“精锻转债”当期转股价钱9.50元 /股的130%（含130%，即12.35元/股）。若在畴昔触发“精锻转债”的有条件赎回条 款（即“在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司股票在职何贯穿30个交往 日中至少有15个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时 证明《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券 召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的关联章程，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券（以下 简称“可转债”）。敬请宏大投资者实时眷注公司公告，扎眼投资风险。    一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于开心江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】45号）核准，公司于 万元。刊行边幅接受公司向公司原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原 鞭策澌灭优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者订价 刊行，认购金额不及98,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所开心，公司可转债于2023年3月7日起在深圳证券交往所挂牌 交往，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行达成之日（2023年2月21日）满六个月后的第 一个交往日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。   （四）可转债转股价钱调停情况 股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向整体鞭策 每10股派发现款1.25元东说念主民币（含税），共派发现款59,062,940.75元（含税）。证明 召募诠释书关联章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日）起由 东说念主民币13.09元/股调停为东说念主民币12.97元/股，具体内容详见公司泄漏在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调停“精锻转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2023-043）。 司总股本481,777,016股为基数，向整体鞭策每10股派发现款1.5元东说念主民币（含税）， 共派发现款72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。 自2024年1月1日至职权分拨扩充时辰，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回 购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，督察每股分配比 例不变，相应调停分配总数。证明召募诠释书关联章程，“精锻转债”的转股价钱自 除权除息日（2024年5月24日）起由东说念主民币12.97元/股调停为东说念主民币12.82元/股。具体 内容详见公司泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调停“精 锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 日公司总股本481,777,185股为基数，向整体鞭策每10股派发现款0.6元东说念主民币（含税）， 共派发现款28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分 配不送红股，不以成本公积金转增股本。自2024年7月1日至职权分拨股权扩充时辰， 因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等 甚至公司总股本发生变动的，督察每股分配比例不变，相应调停分配总数。证明召募 诠释书关联章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由东说念主 民币12.82元/股调停为东说念主民币12.76元/股。具体内容详见公司泄漏在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调停“精锻转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-060）。 修正“精锻转债”转股价钱的议案》，证明《深圳证券交往所上市公司自律监管指令 第15号——可退换公司债券》《召募诠释书》等关联章程，以及公司2025年第一次临 时鞭策大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为9.50元/股，修正后 的 转 股 价 格 自 2025 年 1 月 13 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编 号：2025-005）。    达成本公告泄漏日，“精锻转债”转股价钱为9.50元/股。     二、可转债有条件赎回条件可能配置的情况    （一）有条件赎回条件    《召募诠释书》中对有条件赎回条件的关联商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司 债券：    ① 在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ② 当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及3,000万元时。    当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可退换公司债券票面总 金额；   i：指可退换公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的交往日按 调停前的转股价钱和收盘价钱筹画，调停后的交往日按调停后的转股价钱和收盘价 格筹画。   （二）有条件赎回条件可能配置的情况   自2025年2月19日至2025年3月5日，公司已有10个交往日的收盘价不低于“精锻 转债”当期转股价钱9.50元/股的130%（含130%，即12.35元/股）。若在畴昔触发“精 锻转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 股票在职何贯穿三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价 格的130%（含130%）”），届时证明《召募诠释书》中有条件赎回条件的关联商定， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可转债。    三、风险辅导   公司将证明《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第15号——可退换公司债 券》《深圳证券交往所创业板股票上市执法》《深圳证券交往所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等关联章程以及《召募诠释书》的斟酌商定，于豪放 可转债赎回条件确当日召开董事会审议是否赎回“精锻转债”，并实时实际信息泄漏 义务。敬请宏大投资者详备了解可转债的关联章程，并眷注公司后续公告，扎眼投资 风险。   特此公告。                        江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会