证券代码：300553        证券简称：集智股份           公告编号：2025-006 债券代码：123245        债券简称：集智转债               杭州集智机电股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证公告内容果真、准确和完好，莫得失误记录、误导 性文告或要紧遗漏。    额外指示： （以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“集智转债”当 期转股价钱 23.54 元/股的 130%（含 130%，即 30.60 元/股）； 司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%）”），届时凭证《杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条 件赎回要求的相关法则，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回 一齐或部分未转股的可调治公司债券（以下简称“可转债”）； 提神投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于痛快杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）痛快注册， 公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行可转债 254.60 万张，每张面值为东谈主 民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 25,460.00 万元，扣除刊行用度东谈主民币 683.09 万元（不含税），骨子召募资金净额为东谈主民币 24,776.91 万元。以上召募资金到 账情况已由中汇管帐师事务所（脱落世俗结伴）验资，于 2024 年 8 月 20 日出具 了“中汇会验20249665 号”《验资回报》。   （二）可转债上市情况   公司本次刊行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交游所挂牌上市 交游，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行完结之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起 满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日，顺延时辰 付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱的历次休养情况   可转债的开端转股价钱为23.54元/股。松抄本公告日，公司可转债转股价钱 未有休养。   二、“集智转债”有条件赎回要求建树的情况   （一）有条件赎回要求   凭证公司《召募阐扬书》，“集智转债”有条件赎回要求的相关商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述30个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日按 休养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘 价钱蓄意。   （二）有条件赎回要求可能建树的情况   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 5 日，公司股票已有 10 个交游日的收 盘价钱不低于“集智转债”当期转股价钱 23.54 元/股的 130%（含 130%，即 30.60 元/股）。若在畴昔触发“集智转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，如 果公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭证《召募阐扬书》中有条件赎回要求 的相关法则，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分 未转股的“集智转债”。   三、风险指示   公司将凭证《可调治公司债券处置认识》《深圳证券交游所创业板股票上市 国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号——可调治公司债券》等 相关法则以及《召募阐扬书》的联系商定，于触发“有条件赎回要求”当日召开 董事会审议是否赎回“集智转债”，并实时试验信息露出义务。   敬请重大投资者贯注了解本次可转债的相关法则，并实时关怀公司后续公告， 提神投资风险。   特此公告。                             杭州集智机电股份有限公司董事会